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洗钱是将非法活动中获得的货币或其他货币工具转换为看似合法的货币或投资,从而无法追查其非法来源的行为。

该公司致力于协助各国政府打击全球范围内的洗钱和恐怖分子融资活动的威胁。为此,该公司建立了高度复杂的电子系统,通过防止洗钱活动,将禁止犯罪活动所得资金的流动。转向限制用于非法活动的资金的可用性

洗钱是严重的刑事犯罪公司根据反洗钱委员会AMLC的指示制定了旨在防止洗钱的政策,这些政策包括

  • 确认客户身份
  • 保留交易和身份记录
  • 通过根据已知罪犯列表检查其姓名来确定客户不是已知罪犯或可疑罪犯
  • 跟随客户进行资金交易
  • 培训反洗钱法规人员

出于安全原因,公司不接受现金存款,在任何情况下均不支付现金。公司保留在任何阶段认为交易与洗钱或犯罪活动有关的权利,拒绝交易。禁止通知客户有关其已举报可疑活动的信息公司有义务向有关当局举报此可疑活动。这些准则的执行是为了保护AFX及其客户